美SEC, 80억弗 CD사기 적발

버나드 메이도프의 금융사기에 이어 미국에서 고수익을 보장하면서 투자자들을 유인한 80억달러 규모의 양도성예금증서(CD)판매 사기가 또 적발됐다.

미국 증권거래위원회(SEC)는 17일 스탠퍼드 파이낸셜 그룹의 로버트 앨런 스탠퍼드 회장과 직원 2명, 스탠퍼드 인터내셔널 뱅크(SIB) 등 3개 법인을 사기혐의로 고발했다고 밝혔다.

SEC 포트워스 사무소의 로즈 로메로 국장은 이날 발표한 성명에서 "전 세계로 촉각을 뻗은 충격적인 규모의 사기를 적발했다"고 말했다.

SEC는 이날 댈러스 연방법원에 제출한 소장에서 이들이 '불가능한' 높은 수익을 지급할 것을 장담하면서 안티과 소재 스탠퍼드 그룹 산하 은행이 발행한 80억달러 규모의 CD를 판매한 혐의를 받고 있다고 말했다.

댈러스 연방법원은 피해자 자산 보호를 위해 이들의 자산을 동결하고 법정관리인을 선임하기로 합의했다.

스탠퍼드 그룹은 CD를 판매하면서 고객들에게 자금이 안티과 당국의 감시하에 쉽게 유동화할 수 있는 금융자산에 투자돼 있다고 설명했다.

하지만, 이들 자금은 대부분 앨런 스탠퍼드와 안티과 은행의 최고재무책임자(CFO)가 운영했고 사모펀드나 부동산에 주로 투자된 것으로 알려졌다.

SEC는 작년 여름부터 CD 판매와 관련해 스탠퍼드에 대한 조사를 진행해왔으며 작년 말 메이도프 사기사건이 불거진 이후 조사를 강화해왔다.

더구나 안티과 은행은 메이도프 펀드에 직·간접적으로 투자한 것이 없다며 투자자들을 안심시켜왔으나 실제로는 메이도프 폰지사기로 인해 피해를 봤다고 SEC는 밝혔다.

한편, 이날 오전 약 15명의 연방수사국(FBI) 요원들이 휴스턴 소재 스탠퍼드 사옥을 방문해 조사를 벌였다.

 

[뉴욕=연합뉴스]

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