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현대글로비스 (086280) 2021-06-10 오후 3:30:56 기준(창출) 새로고침
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번호
종목명(코드)
제목
공시일자
828980 현대글로비스(086280) 현대글로비스(주) 기업지배구조 보고서 공시... 2021-05-31
821978 현대글로비스(086280) 현대글로비스(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)... 2021-04-28
821124 현대글로비스(086280) 현대글로비스(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(... 2021-04-23
819645 현대글로비스(086280) 현대글로비스(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)... 2021-04-16
819642 현대글로비스(086280) 현대글로비스(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)... 2021-04-16
812254 현대글로비스(086280) 현대글로비스(주) 정기주주총회결과 2021-03-24
810715 현대글로비스(086280) 현대글로비스(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)... 2021-03-22
807825 현대글로비스(086280) 현대글로비스(주) 감사보고서 제출 2021-03-16
801201 현대글로비스(086280) 현대글로비스(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)... 2021-03-02
798395 현대글로비스(086280) 현대글로비스(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)... 2021-02-22
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제목 : 현대글로비스(주) 정기주주총회결과
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 20기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 10,898,704 - 매?蓚?/span> 16,519,885
- 부채총계 5,832,336 - 영업이익 662,151
- 자본금 18,750 - 당기순이익 606,143
- 자본총계 5,066,369 *주당순이익(원) 16,165
나. 개별(별도) - 자산총계 9,140,432 - 매출액 12,909,958
- 부채?璣?/span> 4,827,707 - 영업이익 493,954
- 자본금 18,750 - 당기순이익 521,319
- 자본총계 4,312,725 *주당순이익(원) 13,902
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 3,500
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 131,250,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.9
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 3명,사외이사 3명
감사위원이 되는 사외이사 1명,
사외이사인 감사위원 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 9
사외이사총수 5
사외이사선임비율(%) 55.6
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 4
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 <제20기 정기주주총회 부의안건>

① 제1호 의안
     제20기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처?逵邕瑗?등 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

② 제2호 의안
     정관 일부 개정의 건 :
     제2-1호 (제2조) 목적
     제2-2호 (제9조의2) 동등배당
     제2-3호 (제10조) 명의개서등
     제2-4호 (제11조) 주주명부 작성·비치
     제2-5호 (제12조) 기준일
     제2-6호 (제13조의2) 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록
     제2-7호 (제22조) 이사의 수
     제2-8호 (제39조) 감사위원회의 구성과 권한
     제2-9호 (제45조) 안전 및 보건 계획에 관한 이사회 승인 등

→ 원안대로 승인

③ 제3호 의안
     이사 선임의 건(사내이사 : 3명, 사외이사 : 3명)
     제3-1호 : 김정훈 (사내이사)  
     제3-2호 : 김영선 (사내이사)
     제3-3호 : 정진우 (사내이사)
     제3-4호 : 윤윤진 (사외이사)
     제3-5호 : 이호근 (사외이사)
     제3-6호 : 조명현 (사외이사)

→ 원안대로 승인
         
④ 제4호 의안
     감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건
     : 길재욱 (사외이사)

→ 원안대로 승인

⑤ 제5호 의안
     감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 : 2명)
     제5-1호 : 윤윤진 (사외이사)
     제5-2호 : 이호근 (사외이사)

→ 원안대로 승인

⑥ 제6호 의안
     이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2021-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2021-03-16 사업보고서(일반법인)
2021-03-16 감사보고서 제출
2021-02-26 주주총회소집공고
2021-02-23 참고서류
2021-02-19 주주총회소집결의
2021-01-28 현금ㆍ현물 배당 결정
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경??현직포함)
김정훈 1960-01 3 재선임 現) 현대글로비스 대표이사 사장

前) 현대자동차 구매본부장 부사장
김영선 1965-01 3 재선임 現) 현대글로비스 기획재경본부장 부사장

前) 기아자동차 재경사업부장 전무
정진우 1965-12 2 신규선임 現) 현대글로비스 스마트이노베이션본부장 부사장

前) 현대글로비스 미주총괄담당 전무
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
길재욱 1959-05 3 재선임 現) 한양대 경영학부 교수

前) 한국증권학회 회장(제31대)
-
윤윤진 1972-01 3 신규선임 現) 카이스트대 건설 및 환경공학 부교수    

現) 국토안전관리원(舊한국시설안전공단) 비상임이사
-
이호근 1960-05 3 신규선임 現) 연세대 경영대학 교수              
前) 우리종합금융 사외이사
-
조명현 1964-06 3 신규선임 現) 고려대 경영대학 교수

前) 한국기업지배구조원 원장
- (주)대한항공 사외이사
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
길재욱 1959-05 3 신규선임 사외이사인 감사위원 現) 한양대 경영학부 교수

前) 한국증권학회 회장(제31대)
윤윤진 1972-01 3 신규선임 사외이사인 감사위원 現) 카이스트대 건설 및 환경공학 부교수    

現) 국토안전관리원(舊한국시설안전공단) 비상임이사
이호근 1960-05 3 신규선임 사외이사인 감사위원 現) 연세대 경영대학 교수              
前) 우리종합금융 사외이사
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 ① 기체 연료 및 관련 제품 도매업
② 운송장비용 가스 충전업
③ 로봇의 제조, 수출입, 유통, 임대, 유지보수 및 관련 서비스업
④ 소프트웨어의 자문, 개발, 공급, 유지보수 및 관련 서비스업
- 신규사업 진행을 위한   사업목적 추가
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 ??捐?/span>
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