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APS홀딩스(054620) 2021-09-17 오후 3:32:02 기준(창출) 새로고침
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번호
종목명(코드)
제목
공시일자
843253 APS홀딩스(054620) 에이피에스홀딩스(주) 기업설명회(IR) 개최... 2021-08-13
838247 APS홀딩스(054620) 에이피에스홀딩스(주) 조회공시요구(현저한시황변... 2021-07-20
838106 APS홀딩스(054620) 에이피에스홀딩스(주) 조회공시요구(현저한시황변... 2021-07-19
825427 APS홀딩스(054620) 에이피에스홀딩스(주) 단일판매ㆍ공급계약체결... 2021-05-12
815472 APS홀딩스(054620) 에이피에스홀딩스(주) 정기주주총회결과 2021-03-31
811294 APS홀딩스(054620) 에이피에스홀딩스(주) 감사보고서 제출 2021-03-23
810338 APS홀딩스(054620) 에이피에스홀딩스(주) 감사보고서 제출(자회사의 ... 2021-03-19
806331 APS홀딩스(054620) 에이피에스홀딩스(주) 매출액 또는 손익구조 30%(... 2021-03-12
806323 APS홀딩스(054620) 에이피에스홀딩스(주) 주주총회 집중일 개최 사유 ... 2021-03-12
806292 APS홀딩스(054620) 에이피에스홀딩스(주) 주주총회소집결의 2021-03-12
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제목 : 에이피에스홀딩스(주) 정기주주총회결과
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 189,220 - 매출액 4,535
- 부채총계 23,689 - 영업이익 -10,332
- 자본금 10,896 - 당기순이익 -43,599
- 자본총계 165,531 *주당순이익(원) -2,370
나. 연결 - 자산총계 275,217 - 매출액 25,346
- 부채총계 108,669 - 영업이익 -10,877
- 자본금 10,896 - 당기순이익 -46,309
- 자본총계 166,547 *주당순이익(원) -2,548
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 상근감사1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 33.3
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 1. 제1호 의안: 제25기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(연결,개별) 승인의 건
  -> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
  -> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사후보자 이석??- 신규)
  -> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
  -> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
  -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2021-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-12 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-12 참고서류
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
이석근 2021-06 3년 신규선임 상근 現 아시아나항공 자문역
前 금호아시아나그룹 인재개발원 담당임원
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 - 전자, 전기, 기계기구 및 관련 부속품 제작, 판매업
- 엑스레이(X-RAY)??이용한 장비 및 관련 부속품 제작, 판매업
신사업 추진
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- 디스플레이 관련 장비 및 부품 제조업
- 반도체 장비 및 부품 제조업
- 디스플레이 관련 장비 및 부품, 소재의 제조, 판매업
- 반도체 관련 장비 및 부품, 소재의 제조, 판매업
문구 정비
사업목적 삭제 - -
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
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