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시그네틱스 (033170) 2021-09-17 오후 3:32:04 기준(창출) 새로고침
1,660원
전일대비 ▲25
+1.53%
전일 1,660 고가 1,660 (상한가1,375) 거래량 642,739
시가 1,630 저가 1,595 (하한가745)

번호
종목명(코드)
제목
공시일자
814381 시그네틱스(033170) 시그네틱스(주) 대표이사변경 2021-03-29
814354 시그네틱스(033170) 시그네틱스(주) 정기주주총회결과 2021-03-29
810017 시그네틱스(033170) 시그네틱스(주) 감사보고서 제출 2021-03-19
806078 시그네틱스(033170) 시그네틱스(주) 주주총회소집결의 2021-03-12
800584 시그네틱스(033170) 시그네틱스(주) 매출액 또는 손익구조 30%(대규모... 2021-02-26
796342 시그네틱스(033170) 시그네틱스(주) [투자주의]투자경고종목 지정예고... 2021-02-15
791525 시그네틱스(033170) 시그네틱스(주) [투자주의]스팸관여과다종목... 2021-01-28
791137 시그네틱스(033170) 시그네틱스(주) [투자주의]스팸관여과다종목... 2021-01-27
790780 시그네틱스(033170) 시그네틱스(주) [투자주의]투자경고종목 지정예고... 2021-01-26
790783 시그네틱스(033170) 시그네틱스(주) [투자주의]단일계좌 거래량 상위종... 2021-01-26
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제목 : 시그네틱스(주) 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-03-29
시간 09:00
2. 장소 경기도 파주시 탄현면 성동??20-45 호텔위즈 지하 1층 컨퍼러스홀
3. 의안 주요내용 ■보고사항
   감사보고
   영업보고
   내부회계관리제도 운영실태보고

■부의안건
  제1호 의안 : 제58기 연결재무제표 및 재무제표
          (이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건
  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
  제3호 의안 : 이사선임의 건
               (사내이사 3명, 사외이사 1명)
   제3-1호의안 : 사내이사 백동원 선임의 건
   제3-2호의안 : 사내이사 송영희 선임의 건
   제3-3호의안 : 사내이사 김일배 선임의 건
   제3-4호의안 : 사외이사 신정수 선임의 건

  제4호 의안 : 감사 선임의 건
   제4-1호의안: 감사 박차규 선임의 건

  ??호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
  제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2021-03-12
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-전자투표에 관한 안내

당사는 상법 ??68조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 한하여 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.  

가. 전자투표 관리시스템
- 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com/」


나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일
-행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사
- 본인인증방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
백동원 1955-03 2 신규선임 전)SK하이닉스 충칭공장 총괄사장
전)시그네틱스(주) 대표이사
현)(주)인터플렉스 대표이사
송영희 1962-12 2 신규선임 전)써키트플렉스(주)대표이사
현)시그네틱스(주) 부사장
김일배 1967-08 2 신규선임 현)시그?綸슬?비등기임원
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신정수 1954-07 1 신규선임 전)한국에너지재단 사무총장
전)한국주택에너지진다사협회이사장
현)풍석문화재단 이사장
(주)영풍 사외이사(임기만료예정)
(주(코리아써키트 사외이사(임기만료예정)
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
박차규 1959-09 3 신규선임 상근 현)영풍전자 감사
전)쌍용자동차 전무