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롯데케미칼 (011170) 2021-06-15 오후 3:31:01 기준(창출) 새로고침
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+2.42%
전일 275,000 고가 275,500 (상한가305,500) 거래량 262,538
시가 269,000 저가 268,500 (하한가164,500)

번호
종목명(코드)
제목
공시일자
829233 롯데케미칼(011170) 롯데케미칼(주) 기업지배구조 보고서 공시 2021-05-31
826854 롯데케미칼(011170) 롯데케미칼(주) 신규시설투자등(자율공시) 2021-05-20
826852 롯데케미칼(011170) 롯데케미칼(주) 신규시설투자등(자율공시) 2021-05-20
824587 롯데케미칼(011170) 롯데케미칼(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공... 2021-05-07
818197 롯데케미칼(011170) 롯데케미칼(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)... 2021-04-09
811645 롯데케미칼(011170) 롯데케미칼(주) 타법인주식및출자증권취득결정(자... 2021-03-23
811633 롯데케미칼(011170) 롯데케미칼(주) 대표이사(대표집행임원) 변경(안내... 2021-03-23
811628 롯데케미칼(011170) 롯데케미칼(주) 정기주주총회결과 2021-03-23
811133 롯데케미칼(011170) 롯데케미칼(주) (정정)풍문 또는 보도에 대한 해명... 2021-03-23
811131 롯데케미칼(011170) 롯데케미칼(주) 풍문 또는 보도에 대한 해명... 2021-03-23
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제목 : 롯데케미칼(주) 정기주주총회결과
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 45기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 19,386,546 - 매?蓚?/span> 12,223,032
- 부채총계 5,674,191 - 영업이익 356,911
- 자본금 171,377 - 당기순이익 175,348
- 자본총계 13,712,355 *주당순이익(원) 4,623
나. 개별(별도) - 자산총계 15,176,141 - 매출액 9,171,306
- 부채총계 3,576,792 - 영업이익 206,744
- 자본금 171,377 - 당기순이익 115,572
- 자본총계 11,599,349 *주당순이익(원) 3,372
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 3,600
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 123,391,508,400
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.4
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 -이사선임
사내이사 3명
(신동빈, 김교현, 황진구)
사외이사 1명
(남혜정)
기타비상무이사 1명
(이훈기)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 11
사외이사총수 6
사외이사선임비율(%) 54.5
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 0
4. 기타 결의내용 <보고사항>
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>
  제1호 의안 : 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

   제2호 의안 : 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

   제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 기타비상무이사 1명)
    - 사내이사 : 신동빈, 김교현, 황진구
    - 기타비상무이사 : 이훈기

☞ 원안대로 승인

   제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)    
    - 감사위원인 사외이사 : 남혜정

☞ 원안대로 승인

   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

   제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2021-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.
- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권 시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※ 관련공시 2021-03-03 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
신동빈 1955-02 2 재선임 2011 ~ (현) 롯데그룹 회장
2004 ~ (현) 롯데케미칼㈜ 대표이사
2017 ~ (현) 롯데지주㈜ 대표이사
2004 ~ (현) 롯데제과㈜ 대표이사
2015 ~ 2019 ㈜호텔롯데 대표이사
김교현 1957-08 2 재선임 2019 ~ (현) 롯데그룹 화학BU장
2017 ~ (현) 롯데케미칼㈜ 대표이사
2014 ~ 2017 LC Titan 대표이사
2009 ~ 2014 호남석유화학㈜ 신규사업총괄본부장
황진구 1968-11 2 신규선임 2020 ~ (현) 롯데케미칼㈜ 기초소재 사업대표
2018 ~ 2020 LC USA 대표이사
2015 ~ 2018 롯데케미칼㈜ LA Project 담당
2013 ~ 2015 롯데케미칼㈜ 신규사업 담당
이훈기 1967-08 2 신규선임 2020 ~ (현) 롯데지주㈜ 경영혁신실장
2019 ~ 2020 롯데렌탈㈜ 대표이사
2015 ~ 2019 롯데렌탈㈜ 경영기획본부장
2014 ~ 2015 롯데케미칼㈜ 기획부문장
2010 ~ 2014 LC Titan 대표이사
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남혜정 1971-11 2 신규선임 2008 ~ (현) 동국대 회계학과 교수
2018 ~ (현) 한국무역보험공사 비상임이사
2013 ~ 2015 국가회계제도 심의위원회 위원
2009 ~ 2013 공공기관 경영평가단 평가위원
한국무역보험공사(비상임이사)
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
남혜정 1970-11 2 신규선임 사외이사인 감사위원 2008 ~ (현) 동국대 회계학과 교수
2018 ~ (현) 한국무역보험공사 비상임이사
2013 ~ 2015 국가회계제도 심의위원회 위원
2009 ~ 2013 공공기관 경영평가단 평가위원