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에이스침대 (003800) 2021-07-15 오후 3:31:14 기준(창출) 새로고침
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전일 48,800 고가 47,600 (상한가44,200) 거래량 519
시가 47,250 저가 47,100 (하한가23,800)

번호
종목명(코드)
제목
공시일자
812127 에이스침대(003800) (주)에이스침대 정기주주총회결과 2021-03-24
803748 에이스침대(003800) (주)에이스침대 감사보고서 제출 2021-03-09
793431 에이스침대(003800) (주)에이스침대 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-04
793428 에이스침대(003800) (주)에이스침대 주주총회소집결의 2021-02-04
788000 에이스침대(003800) (주)에이스침대 유동성공급계약의 체결 2021-01-12
780755 에이스침대(003800) (주)에이스침대 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)... 2020-12-14
738912 에이스침대(003800) (주)에이스침대 (정정)감사보고서 제출 2020-05-14
738913 에이스침대(003800) (주)에이스침대 (정정)감사보고서 제출 2020-05-14
720116 에이스침대(003800) (주)에이스침대 정기주주총회결과 2020-03-23
709622 에이스침대(003800) (주)에이스침대 감사보고서 제출 2020-03-11
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제목 : (주)에이스침대 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-03-24
시간 오전 09:00
2. 장소 충청북도 음성군 삼성면 상곡로 55-35 중부공장     (사무동2층 회의실)
3. 의안 주요내용 □ 제44기 정기주주총회 회의목적사항

가. 보고사항
   - 감사보고
   - 영업보고
   - 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건

제1호의안 : 제44기(2020.01.01~2020.12.31)
            재무상태표, 포괄손익계산서 및
            이익잉여금처분계산서(안)승인의 건
            (연결재무제표 포함)
            (보통주 1주당 예정현금배당금 :
             최대주주 및 특수관계인 730원
             최대주주 및 특수관계인 외 1,100원)

제2호의안 : 이사선임의 건
    2-1호 의안 : 사내이사 후보 안성호 (재선임)
    2-2??의안 : 사내이사 후보 안유수 (재선임)

제3호의안 : 감사선임의 건
    3-1호 의안 : 감사후보 채우석 (신규선임)

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2021-02-04
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
안유수 1930-06 3 재선임 (주)에이스침대 설립, (주)에이스침대 회장
안성호 1968-04 3 재선임 (주)에이스침대 대표이사
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
채우석 1970-03 3 신규선임 상근 OK금융그룹 상무이사