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한독 (002390) 2021-05-07 오후 3:31:40 기준(창출) 새로고침
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번호
종목명(코드)
제목
공시일자
822579 한독(002390) (주)한독 영업(잠정)실적(공정공시) 2021-04-29
813296 한독(002390) (주)한독 정기주주총회결과 2021-03-26
808336 한독(002390) (주)한독 감사보고서 제출 2021-03-17
804850 한독(002390) (주)한독 주주총회 집중일 개최 사유 신고... 2021-03-11
796856 한독(002390) (주)한독 해산사유 발생(자율공시)(종속회사의 주요... 2021-02-16
795887 한독(002390) (주)한독 주주총회소집결의 2021-02-10
795792 한독(002390) (주)한독 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-02-10
795566 한독(002390) (주)한독 영업(잠정)실적(공정공시) 2021-02-10
793718 한독(002390) (주)한독 결산실적공시 예고(안내공시) 2021-02-05
781973 한독(002390) (주)한독 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-12-15
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제목 : (주)한독 정기주주총회결과
정기주주총회 결과
1. 재무제표 보고
제 63기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 818,927 - 매출액 503,612
- 부채총계 437,078 - 영업이익 28,376
- 자본금 6,882 - 당기순이익 26,978
- 자본총계 381,849 *주당순이익(원) 1,958
나. 개별(별도) - 자산총계 796,139 - 매출액 497,228
- 부채총계 418,953 - 영업이익 30,521
- 자본금 6,882 - 당기순이익 8,783
- 자본총계 377,186 *주당순이익(원) 638
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 보고
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 300
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 4,129,059,900
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 0.9
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 감사위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 42.86
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 □ 제62기 정기주주총회 회의 목적사항


가. 보 고 안 건

- 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 제63기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 보고
- 배당금 보고


나. 부 의 안 건

제1호 의안: 정관 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 정진엽)
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
보고안건인 '제63기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 보고의 건'은 상법 제449조의 2에 따라 2021년 3월 17일 개최한 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다.  

☞ 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)

① 제449조에도 불구하고 회사는 정관으로 정하는 바에 따라 제447조의 각 서류를 이사회의 결의로 승인할 수 있다. 다만, 이 경우에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 것

2. 감사(감사위원회 설치회사의 경우에는 감사위원을 말한다) 전원의 동의가 있을 것

② 제1항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 이사는 제447조의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.


▶ 당사 정관 35조 1의 3항과 4항

▶ 제447조의 각 서류

제447조(재무제표의 작성)
① 이사는 결산기마다 다음 각 호의 서류와 그 부속명세서를 작성하여 이사회의 승인을 받
아야 한다.

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 대통령령으로 정하는 서류

② 대통령령으로 정하는 회사의 이사는 연결재무제표(聯結財務諸表)를 작성하여 이사회의 승인을 받아야 한다.
※ 관련공시 2021-03-11 주주총회소집공고
2021-02-10 주주총회소집결의
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정진엽 1955-03 3 신규선임 (前)분당서울대학교병원 원장
(前)대한소아정형외과학회회장
(前)보건복지부 장관
(前)서울대학교 의과대학 교수
(現)인당의료재단 부민병원 의료원장
(학)이화학당(이사)
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
정진엽 1955-03 3 신규선임 사외이사인 감사위원 (前)분당서울대학교?늉?원장
(前)대한소아정형외과학회회장
(前)보건복지부 장관
(前)서울대학교 의과대학 교수
(現)인당의료재단 부민병원 의료원장
(現)(학)이화학당 이사