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매일유업(267980) 2020-10-19 오후 3:34:38 기준(창출) 새로고침
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번호
종목명(코드)
제목
공시일자
729257 매일유업(267980) 매일유업 주식회사 기업설명회(IR) 개최 2020-04-07
724941 매일유업(267980) 매일유업 주식회사 정기주주총회결과 2020-03-27
716216 매일유업(267980) 매일유업 주식회사 감사보고서 제출 2020-03-18
710815 매일유업(267980) 매일유업 주식회사 주주총회 집중일 개최 사유 ... 2020-03-12
707670 매일유업(267980) 매일유업 주식회사 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-06
707639 매일유업(267980) 매일유업 주식회사 주주총회소집결의 2020-03-06
686692 매일유업(267980) 매일유업 주식회사 주식명의개서정지(주주명부폐... 2019-12-13
667084 매일유업(267980) 매일유업 주식회사 [투자주의]소수지점ㆍ소수계좌... 2019-08-19
638202 매일유업(267980) 매일유업 주식회사 정기주주총회결과 2019-03-29
633921 매일유업(267980) 매일유업 주식회사 감사보고서 제출 2019-03-21
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제목 : 매일유업 주식회사 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2020-03-27
시간 오전 9시 00분
2. 장소 서울시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동 LL층 ?팎怜「朝?/span>
3. 의안 주요내용 - 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 외부감사인 선임보고
라. 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 부의안건

    제 1호 의안 : 제3기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)
                  재무상태표, 손익계산서 및
                  이익잉여금처분계산서(안) 등
                  재무제표 승인의 건

    제 2호 의안 : 이사 선임의 건

      제2-1호 의안 : 사내이사 조성형 선임의 건
      제2-2호 의안 : 사내이사 김환석 선임의 건
      제2-3호 의안 : 사외이사 박광우 선임의 건
      제2-4호 의안 : 사외이사 노소라 선임의 건  

    제 3호 의안 : 감사위원 선임의 건
      제3-1호 의안 : 감사위원 박광우 선임의 건
      제3-2호 의안 : 감사위원 노소라 선임의 건

    제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

    제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2020-03-06
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
 * 주주명부확정기준일 : 2019년 12월 31일
 * 주주명부폐쇄기간   : 2020년 01월 01일 ~ 2020년 01월 15일
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
조성형 1963-08 3년 신규선임  - 매일유업㈜ COO(2019 ~ 現)
 - 매일유업(주) 경영지원총괄 부사장(2014)
 - CJ헬로비전 경영지원총괄 부사장(2013)
 - CJ그룹 인사담당 부사장(2011)
 - CJ프레시웨이 유통본부장(2007)
 - CJ(주) 기획담당 상무(2005)
 - CJ제일제당(1988)
김환석 1964-12 3년 신규선임  - 매일유업㈜ 영업총괄 부사장(2020 ~ 現)
 - 매일유업(주) 카테고리사업 본부장 전무(2017)
 - 매일유업(주) 유음료마케팅 부문장 상무(2012)
 - 매일유업(주) 유가공마케팅 부문장 이사(2010)
 - (주)CJ오쇼핑 상무(2007)
 - CJ제일제당(1987)
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박광우 1964-04 3년 신규선임  - 카이스트 금융전문대학원 원장(2018 ~ 現)
 - 카이스트 금융전문대학원 교수(2014 ~ 現)
 - 카이스트 녹색성장대학원 원장(2016 ~ 2017)
 - 카이스트 금융전문대학원 부교수(2006 ~ 2014)
 - 카이스트 테크노경영대학원 부교수(2005)
 - 중앙대학교 경영대학 조교수(2003 ~ 2005)
 - 미국 미주리대학교 초빙 조교수(1999 ~ 2001)
-
노소라 1964-10 3년 신규선임  - 노소라 법률사무소 변호사(2017 ~ 現)
 - 무역위원회 위원(2014 ~ 2015)
 - 국제장애인올림픽위원회 법률 윤리위원(2014 ~ 2017)
 - 피쉬 앤 리처드슨 워싱턴 사무소(2007)
 - 클리어리 가틀립 스틴 앤 해밀튼 워싱턴 사무소(2006)
 - 법무법인 광장 변호사(2002)
 - 부산지방법원 판사(1990)
 - 제29회 사법시험 합격(1987)
로 앤 컴퍼니
감사
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
박광우 1964-04 3년 신규선임 사외이사인 감사위원  - 카이스트 금융전문대학원 원장(2018 ~ 現)
 - 카이스트 금융전문대학원 교수(2014 ~ 現)
 - 카이스트 녹색성장대학원 원장(2016 ~ 2017)
 - 카이스트 금융전문대학원 부교수(2006 ~ 2014)
 - 카이스트 테크노경영대학원 부교수(2005)
 - 중앙대학교 경영대학 조교수(2003 ~ 2005)
 - 미국 미주리대학교 초빙 조교수(1999 ~ 2001)
노소라 1964-10 3년 신규선임 사외이사인 감사위원  - 노소라 법률사무소 변호사(2017 ~ 現)
 - 무역위원회 위원(2014 ~ 2015)
 - 국제장애인올림픽위원회 법률 윤리위원(2014 ~ 2017)
 - 피쉬 앤 리처드슨 워싱턴 사무소(2007)
 - 클리어리 가틀립 스틴 앤 해밀튼 워싱턴 사무소(2006)
 - 법무법인 광장 변호사(2002)
 - 부산지방법원 판사(1990)
 - 제29회 사법시험 합격(1987)
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 상품 중개업 신규사업 ?煞?/span>
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
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사업목적 삭제 - -