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DGB금융지주 (139130) 2021-04-16 오후 3:31:04 기준(창출) 새로고침
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번호
종목명(코드)
제목
공시일자
818173 DGB금융지주(139130) (주)DGB금융지주 상각형 조건부자본증권 발행결... 2021-04-09
816827 DGB금융지주(139130) (주)DGB금융지주 지주회사의 자회사 편입... 2021-04-02
813786 DGB금융지주(139130) (주)DGB금융지주 타법인주식및출자증권취득결정(... 2021-03-26
813508 DGB금융지주(139130) (주)DGB금융지주 정기주주총회결과 2021-03-26
808591 DGB금융지주(139130) (주)DGB금융지주 감사보고서 제출 2021-03-17
808576 DGB금융지주(139130) (주)DGB금융지주 감사보고서 제출(자회사의 주요... 2021-03-17
808573 DGB금융지주(139130) (주)DGB금융지주 감사보고서 제출(자회사의 주요... 2021-03-17
802766 DGB금융지주(139130) (주)DGB금융지주 기업지배구조 보고서 공시... 2021-03-05
800891 DGB금융지주(139130) (주)DGB금융지주 주주총회 집중일 개최 사유 신... 2021-02-26
800889 DGB금융지주(139130) (주)DGB금융지주 주주총회소집결의 2021-02-26
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제목 : (주)DGB금융지주 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2021-03-26 10 : 00
3. 장소 대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가) 대구은행제2본점
4. 의안 주요내용 제1호의안 : 제10기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익
             잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승
             인의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 2명)
  - 제3-1호 의안: 이사후보(사내이사) 김태오
  - 제3-2호 의안: 이사후보(사외이사) 이상엽
  - 제3-3호 의안: 이사후보(사외이사) 이진복

제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
  - 감사위원회 위원이 되는 사외이사후보 조선호

제5호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
  - 감사위원회 위원후보 이진복

제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2021-02-26
- 사외이사 참석여부 참석(명) 6
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김태오 1954-11 3 재선임 - 하나금융지주 부사장
- 하나은행 부행장
- 하나HSBC생명 대표이사
- 대구은행 은행장
- (現)DGB금융지주 대표이사 회장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조선호 1954-06 2 재선임 -금융감독원 증권검사국장
-금융감독원 신용회복위원회 사무국장
-하나은행 상근감사
-(現)(주)신흥 감사
-(現)DGB금융지주 사외이사
-(주)신흥 감사
이상엽 1962-03 1 재선임 -모토로라코리아(주) 인사총괄담당 임원
-ABN AMRO 서울지점 인사총괄담당 임원
-한국휴렛팩커드(유) 인사총괄담당 임원
-CBRE Korea 인사담당 임원
-(現)한국오라??인사담당 임원
-(現)DGB금융지주 사외이사
-한국오라클 인사담당 임원
이진복 1963-09 2 재선임 -(주)남선알미늄 사외이사
-(주)퓨어나노텍 감사
-(주)대호에이엘 사외이사
-신명학원 감사
-보람회계법인 이사
-(現)대구지방공인회계사회 회장
-(現)한국회계학회 부회장
-(現)중정회계법인 대표이사
-(現)DGB금융지주 사외이사
-중정회계법인 대표이사
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
조선호 1954-06 2 재선임 사외이사인 감사위원 -금융감독원 증권검사국장
-금융감독원 신용회복위원회 사무국장
-하나은행 상근감사
-(現)(주)신흥 감사
-(現)DGB금융지주 사외이사
이진복 1963-09 2 재선임 사외이사인 감사위원 -(주)남선알미늄 사외이사
-(주)퓨어나노텍 감사
-(주)대호에이엘 사외이사
-신명학원 감사
-(現)대구지방공인회계사회 회장
-(現)한국회계학회 부회장
-(現)중정회계법인 대표이사
-(現)DGB금융지주 사외이사