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씨유메디칼 (115480) 2022-08-17 오후 3:36:43 기준(창출) 새로고침
1,200원
전일대비 ▲70
+6.19%
전일 1,200 고가 1,205 (상한가2,700) 거래량 1,311,011
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번호
종목명(코드)
제목
공시일자
932712 씨유메디칼(115480) (주)씨유메디칼시스템 전환사채(해외전환사채포함)... 2022-08-12
901772 씨유메디칼(115480) (주)씨유메디칼시스템 전환사채(해외전환사채포함)... 2022-03-29
900889 씨유메디칼(115480) (주)씨유메디칼시스템 정기주주총회결과 2022-03-28
896515 씨유메디칼(115480) (주)씨유메디칼시스템 감사보고서 제출 2022-03-18
887250 씨유메디칼(115480) (주)씨유메디칼시스템 주주총회소집결의 2022-02-25
887226 씨유메디칼(115480) (주)씨유메디칼시스템 매출액 또는 손익구조 30%(... 2022-02-25
881973 씨유메디칼(115480) (주)씨유메디칼시스템 전환사채(해외전환사채포함)... 2022-02-14
869075 씨유메디칼(115480) (주)씨유메디칼시스템 전환사채(해외전환사채포함)... 2021-12-17
863210 씨유메디칼(115480) (주)씨유메디칼시스템 전환사채(해외전환사채포함)... 2021-11-30
859611 씨유메디칼(115480) (주)씨유메디칼시스템 전환사채(해외전환사채포함)... 2021-11-12
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제목 : (주)씨유메디칼시스템 정기주주총회결과
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 67,693 - 매출액 29,837
- 부채총계 21,274 - 영업이익 4,095
- 자본금 22,572 - 당기순이익 -15,479
- 자본총계 46,419 *주당순이익(원) -456
나. 연결 - 자산총계 72,841 - 매출액 35,402
- 부채총계 23,822 - 영업이익 7,184
- 자본금 22,572 - 당기순이익 -14,141
- 자본총계 49,019 *주당순이익(원) -412
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명 선임, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항   제1호 : 제21기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 등)
→ 원안대로 가결

제3호 : 이사 선임의 건
       (사내이사1명,사외이사1명)
       제3-1호 : 사내이사 이선종
       → 원안대로 가결
       제3-2호 : 사외이사 김영주
       → 원안대로 가결

제4호 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결
제5호 : 감사 ?맑置祁?승인의 건
→ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2022-02-25 주주총회소집결의
2022-03-04 주주총회?怒珝彭?/a>
2022-03-04 참고서류
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-18 사업보고서(일반법인)
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이선종 1975-02 3 신규선임 現)(주)대광네트웍스 대표이사
現)(주)대광헬스케어 대표이사
現) 엑스큐어(주)사장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영주 1973-03 3 신규선임 前)법무법인 영진 변호사
現)법률사무소 태강변호사
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사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 22.의약품제조 및 도/소매업
23.의료용품 판매업
24.의약품 및 의약외품 등의 연구개발
  제조, 판매 및 수출업
25.IOT(사물인터넷)원격관제시스템 및
기타 플랫폼 기반 서비스 사업
26.IoT 통신기기, 단말기 및 서비스
개발, 제조 및 판매, 유통, 수출입업
27.의료기기, 전자기기 및 기타 기기
통합관리시스템 개발, 판매, 서비스
사업
28.의료기기, 전자기기 및 기타 기기
통합관리시스템 개발, 판매, 서비스
사업
29.위 각 호와 관련된 기술용역 및
서비스업
30.위 각 호에 부대되는 무역관련업
등 사업일체
31.기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업 활동 및 투자
신규사업에 대한 목적사항 추가
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
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사업목적 삭제 - -