씨유메디칼 (115480) 2022-08-17 오후 3:36:43 기준(창출) 새로고침 1,200원 전일대비 ▲70 +6.19% 전일 1,200 고가 1,205 (상한가2,700) 거래량 1,311,011 시가 1,155 저가 1,145 (하한가1,460) 번호 종목명(코드) 제목 공시일자 932712 씨유메디칼(115480) (주)씨유메디칼시스템 전환사채(해외전환사채포함)... 2022-08-12 901772 씨유메디칼(115480) (주)씨유메디칼시스템 전환사채(해외전환사채포함)... 2022-03-29 900889 씨유메디칼(115480) (주)씨유메디칼시스템 정기주주총회결과 2022-03-28 896515 씨유메디칼(115480) (주)씨유메디칼시스템 감사보고서 제출 2022-03-18 887250 씨유메디칼(115480) (주)씨유메디칼시스템 주주총회소집결의 2022-02-25 887226 씨유메디칼(115480) (주)씨유메디칼시스템 매출액 또는 손익구조 30%(... 2022-02-25 881973 씨유메디칼(115480) (주)씨유메디칼시스템 전환사채(해외전환사채포함)... 2022-02-14 869075 씨유메디칼(115480) (주)씨유메디칼시스템 전환사채(해외전환사채포함)... 2021-12-17 863210 씨유메디칼(115480) (주)씨유메디칼시스템 전환사채(해외전환사채포함)... 2021-11-30 859611 씨유메디칼(115480) (주)씨유메디칼시스템 전환사채(해외전환사채포함)... 2021-11-12 12345▶ 제목 : (주)씨유메디칼시스템 주주총회소집결의 주주총회소집 결의 1. 일시 날짜 2022-03-28 시간 오전 9시 2. 장소 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1 씨유메디칼시스템 본사 1층 회의실 3. 의안 주요내용 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 : 제21기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 등) 제3호 : 이사 선임의 건 (사내이사1명,사외이사1명) 제3-1호 : 사내이사 이선종 제3-2호 : 사외이사 김영주 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 이사회결의일(결정일) 2022-02-25 -사외이사 참석여부 참석(명) 1 불참(명) - -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석 -주주총회 구분 정기주주총회 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 1. 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도 도입을 결의함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 ??있습니다. ※관련공시 - 이사선임 세부내역 성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이선종 1975-02 3 신규선임 現)(주)대광네트웍스 대표이사 現)(주)대광헬스케어 대표이사 現) 엑스큐어(주)사장 사?騈鵑煐굼?세부내역 성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) 김영주 1973-03 3 신규선임 前)법무법인 영진 변호사 現)법률사무소 태강변호사 - 사업목적 변경 세부내역 구분 내용 이유 사업목적 추가 22.의약품제조 및 도/소매업 23.의료용품 판매업 24.의약품 및 의약외품 등의 연구개발 제조, 판매 및 수출업 25.IOT(사물인터넷)원격관제시스템 및 기타 플랫폼 기반 서비스 사업 26.IoT 통신기기, 단말기 및 서비스 개발, 제조 및 판매, 유통, 수출입업 27.의료기기, 전자기기 및 기타 기기 통합관리시스템 개발, 판매, 서비스 사업 28.의료기기, 전자기기 및 기타 기기 통합관리시스템 개발, 판매, 서비스 사업 29.위 각 호와 관련된 기술용역 및 서비스업 30.위 각 호에 부대되는 무역관련업 등 사업일체 31.기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업 활동 및 투자 신규사업에 대한 목적사항 추가 사업목적 변경 변경전 변경후 이유 - - - 사업목적 삭제 - -
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