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씨유메디칼 (115480) 2022-08-17 오후 3:36:43 기준(창출) 새로고침
1,200원
전일대비 ▲70
+6.19%
전일 1,200 고가 1,205 (상한가2,700) 거래량 1,311,011
시가 1,155 저가 1,145 (하한가1,460)

번호
종목명(코드)
제목
공시일자
932712 씨유메디칼(115480) (주)씨유메디칼시스템 전환사채(해외전환사채포함)... 2022-08-12
901772 씨유메디칼(115480) (주)씨유메디칼시스템 전환사채(해외전환사채포함)... 2022-03-29
900889 씨유메디칼(115480) (주)씨유메디칼시스템 정기주주총회결과 2022-03-28
896515 씨유메디칼(115480) (주)씨유메디칼시스템 감사보고서 제출 2022-03-18
887250 씨유메디칼(115480) (주)씨유메디칼시스템 주주총회소집결의 2022-02-25
887226 씨유메디칼(115480) (주)씨유메디칼시스템 매출액 또는 손익구조 30%(... 2022-02-25
881973 씨유메디칼(115480) (주)씨유메디칼시스템 전환사채(해외전환사채포함)... 2022-02-14
869075 씨유메디칼(115480) (주)씨유메디칼시스템 전환사채(해외전환사채포함)... 2021-12-17
863210 씨유메디칼(115480) (주)씨유메디칼시스템 전환사채(해외전환사채포함)... 2021-11-30
859611 씨유메디칼(115480) (주)씨유메디칼시스템 전환사채(해외전환사채포함)... 2021-11-12
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제목 : (주)씨유메디칼시스템 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2022-03-28
시간 오전 9시
2. 장소 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1
씨유메디칼시스템 본사 1층 회의실
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
   - 감사보고
   - 영업보고
   - 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
   제1호 : 제21기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표
          및 연결재무제표 승인의 건
   제2호 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 등)
   제3호 : 이사 선임의 건
         (사내이사1명,사외이사1명)
         제3-1호 : 사내이사 이선종
         제3-2호 : 사외이사 김영주
   제4호 : 이사 보수한도 승인의 건
   제5호 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2022-02-25
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도 도입을 결의함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 ??있습니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이선종 1975-02 3 신규선임 現)(주)대광네트웍스 대표이사
現)(주)대광헬스케어 대표이사
現) 엑스큐어(주)사장
사?騈鵑煐굼?세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영주 1973-03 3 신규선임 前)법무법인 영진 변호사
現)법률사무소 태강변호사
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사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 22.의약품제조 및 도/소매업
23.의료용품 판매업
24.의약품 및 의약외품 등의 연구개발
  제조, 판매 및 수출업
25.IOT(사물인터넷)원격관제시스템 및
기타 플랫폼 기반 서비스 사업
26.IoT 통신기기, 단말기 및 서비스
개발, 제조 및 판매, 유통, 수출입업
27.의료기기, 전자기기 및 기타 기기
통합관리시스템 개발, 판매, 서비스
사업
28.의료기기, 전자기기 및 기타 기기
통합관리시스템 개발, 판매, 서비스
사업
29.위 각 호와 관련된 기술용역 및
서비스업
30.위 각 호에 부대되는 무역관련업
등 사업일체
31.기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업 활동 및 투자
신규사업에 대한 목적사항 추가
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
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사업목적 삭제 - -