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모베이스 (101330) 2022-08-08 오후 3:36:55 기준(창출) 새로고침
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번호
종목명(코드)
제목
공시일자
919290 모베이스(101330) (주)모베이스 (정정)자기주식취득 신탁계약 체결 결... 2022-06-09
910928 모베이스(101330) (주)모베이스 (정정)정기주주총회결과(속행)... 2022-04-29
910533 모베이스(101330) (주)모베이스 감사보고서 제출 2022-04-28
902745 모베이스(101330) (주)모베이스 정기주주총회결과 2022-03-30
899027 모베이스(101330) (주)모베이스 기타 경영사항(자율공시)(사업보고서 ... 2022-03-23
898013 모베이스(101330) (주)모베이스 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 ... 2022-03-22
893339 모베이스(101330) (주)모베이스 기타 경영사항(자율공시)(사업보고서 ... 2022-03-14
893328 모베이스(101330) (주)모베이스 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법... 2022-03-14
893308 모베이스(101330) (주)모베이스 주주총회소집결의 2022-03-14
893258 모베이스(101330) (주)모베이스 주주총회 집중일 개최 사유 신고... 2022-03-14
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제목 : (주)모베이스 (정정)정기주주총회결과(속행)
정정신고(보고)
정정일자 2022-04-29
1. 정정관련 공시서류 정기주주?騎?결과
2. 정정관련 공시서류제출일 2022-03-30
3. 정정사유 제23기 정기주주총회 속행회 결과
(제1호 의안 : 재무제표승인의 건)
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
1. 재무제표 승인, 보고 가. 개별(별도) (단위:백만원)
자산총계 : -
부채총계 : -
자본금 :  -
자본총계 : -

매출액 : -
영업이익 : -
당기순이익 : -
주당순이익(원) : -

나. 연결 (단위: 백만원)
자산총계 : -
부채총계 : -
자본금 :  -
자본총계 : -

매출액 : -
영업이익 : -
당기순이익 : -
주당순이익(원) : -

* 회계감사인의 감사의견
개별(별도) : -
연??: -
가. 개별(별도) (단위:백만원)
자산총계 : 207,537
부채총계 :  39,819
자본금 :  11,979
자본총계 : 167,718

매출액 : 27,821
영업이익 : 10,724
당기순이익 : 17,409
주당순이익(원) : 734

나. 연결 (단위: 백만원)
자산총계 : 1,011,618
부채총계 : 649,825
자본금 :  11,979
자본총계 : 361,793

매출액 : 1,171,801
영업이익 : 14,544
당기순이익 : 7,647
주당순이익(원) : 260

* 회계감사인의 감사의견
개별(별도) : 적정
연결 : 적정
4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제23기(21년도) 별도및연결재무제표 승인의 건
- 코로나19 등으로 인한 감사보고서 제출지연에 따라 해당 안건을 속행하여 승인하기로 함.
일시 : 2022년 4월 29일(금) 오전 09시
장소 : 경기 화성시 동탄첨단산업1로 73 본사 1층 대회의실
→ 원안대로 승인
5. 주주총회 일자 2022-03-30 2022-04-29
6. 기타투자판단 참?自聆?/span> - 제1호의안 재무제표 승인의 건 관련 사항
코로나19 사태 등으로 인하여 당사의 주요 종속기업의 감사절차가 지연됨에 따라 외부감사인의 감사보고서가 미제출되어 제23기 별도 및 연결재무제표의 승인의 건은 총회 속행하여 승인하기로 함.

- 속행 일시 및 장소
일시: 2022년 04월 29일(금) 오전 9시
장소: 경기 화성시 동탄첨단산업1로 73 본사 1층 대회의실

- 당사는 사업보고서 등의 지연제출 제재 면제에 대하여 금융위원회의 승인을 받았으며,
추후 외부감사인으로부터 감사보고서를 제출받는 즉시 공시할 예정임.
- 상기 '5. 주주총회일자'는 금일 개최된 정기주주총회 속행회 일자입니다.

- 당사는 2022년 04월 29일 정기주주총회 속회에서, 제1호 의안인 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인 의안을 상정하고 심의결과 원안대로 승인 가결되었습니다.
-
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제23 기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 207,537 - 매?蓚?/span> 27,821
- 부채총계 39,819 - 영업이익 10,724
- 자본금 11,979 - 당기순이익 17,409
- 자본총계 167,718 *주당순이익(원) 734
나. 연결 - 자산총계 1,011,618 - 매출액 1,171,801
- 부채총계 649,825 - 영업이익 14,544
- 자본금 11,979 - 당기순이익 7,647
- 자본총계 361,793 *주당순이익(원) 260
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 비상근이사 1인, 상근감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25.0
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 * 제1호 의안 : 제23기(2021년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인


* 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인


* 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 조해숙 선임의 건(재선임)
   
→ 원안대로 승인


* 제4호 의안 : 감사 선임의 건
제4-1호 의안 : 상근감사 권영창 선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 승인


* 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(100억원)

→ 원안대로 승인


* 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원)

→ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '5. 주주총회일자'는 금일 개최된 정기주주총회 속행회 일자입니다.

- 당사는 2022년 04월 29일 정기주주총회 속회에서, 제1호 의안인 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인 의안을 상정하고 심의결과 원안대로 승인 가결되었습니다.
※관련공시 2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-22 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2022-03-23 기타 경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사 결과(승인))
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
조해숙 1961-06 3년 재선임 의성여자고등학교 졸업
테크노에스산업 대표
(주)모베이스전자 비상무이사
감사선??세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
권영창 1964-01 3년 신규선임 상근 성균관대 경상대학 졸업
삼성전자 무선사업부 그룹장
래디택(주) 대표이사
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 - 의료기기, 진단장비 등 개발, 제조 및 판매
- 바이오 기기 개발, 제조 및 판매
신규사업 추진
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
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사업목적 삭제 - -