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동양고속 (084670) 2022-08-10 오후 3:36:57 기준(창출) 새로고침
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번호
종목명(코드)
제목
공시일자
923023 동양고속(084670) (주)동양고속 단기차입금증가결정 2022-06-27
916555 동양고속(084670) (주)동양고속 단기차입금증가결정 2022-05-26
902115 동양고속(084670) (주)동양고속 정기주주총회결과 2022-03-29
897607 동양고속(084670) (주)동양고속 감사보고서 제출 2022-03-21
897464 동양고속(084670) (주)동양고속 매출액또는손익구조30%(대규모법인... 2022-03-21
888358 동양고속(084670) (주)동양고속 주주총회소집결의 2022-03-02
866715 동양고속(084670) (주)동양고속 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정... 2021-12-14
856322 동양고속(084670) (주)동양고속 자기주식취득 신탁계약 해지 결정... 2021-10-29
821790 동양고속(084670) (주)동양고속 (정정)자기주식취득 신탁계약 체결 결... 2021-04-27
812757 동양고속(084670) (주)동양고속 정기주주총회결과 2021-03-25
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제목 : (주)동양고속 정기주주총회결과
정기주주총회 결과
1. 재무제표 보고
제 17기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 168,830 - 매출액 81,176
- 부채총계 84,315 - 영업이익 -22,023
- 자본금 16,959 - 당기순이익 -23,944
- 자본총계 84,514 *주당순이익(원) -9,142
나. 개별(별도) - 자산총계 168,369 - 매출액 81,012
- 부채총계 84,230 - 영업이익 -21,831
- 자본금 16,959 - 당기순이익 -23,923
- 자본총계 84,139 *주당순이익(원) -9,141
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 -
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 ㆍ사내이사 1명 재선임
    - 사내이사 이택현
ㆍ사외이사 2명 재선임
    - 사외이사 김성수, 사외이사 원종훈
ㆍ감사위원 2명 재선임
    - 감사위원 김성수, 감사위원 원종훈
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 50.0
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 가. 보고사항

    1) 감사보고

    2) 영업보고

    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

    4) 재무제표 보고


나. 부의안건

    제1호 의안 :
    제17기 재무제표(이익잉여금처분계산
    서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
    → 보고사항으로 변경

    제2호 의안 :
    정관 일부 변경의 건
    → 원안대로 승인

    제3호 의안 :
    이사 선임의 건
    (사내이사 1명, 사외이사 2명)
    → 원안대로 승인

    제4호 의안 :
    감사위원회 위원 선임의 건
    (감사위원 2명)
    → 원안대로 승인

    제5호 의안 :
    이사보수한도 승인의 건
    → 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
ㆍ상기1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임
ㆍ상기1항의 "주당순이익"은 보통주에 귀속되는 당기순손익을 회계기간 동안에 유통된 보통주식수를 가중평균한 주식수로 나누어 계산한 기본주당이익입니다.
※ 관련공시 2022-03-02 주주총회소집결의
2022-03-07 주주총회소집공고
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이택현 1965-08 2 재선임 ㆍ現(주)동양고속 사내이사
ㆍ고려대학교 졸업
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성??/span> 1962-04 2 재선임 ㆍ現(주)동양고속 사외이사
  (감사위원)
ㆍ現한국정보인증(주)
  사외이사
ㆍ연세대학교 경영대학원
  졸업(석사)
ㆍ前KB국민카드 전략영업
  본부장(상무)
한국정보인증(주)
(사외이사)
원종훈 1971-07 2 재선임 ㆍ現(주)동양고속 사외이사
  (감사위원)
ㆍ現대현회계법인 이사
ㆍ연세대학교 졸업
ㆍ제30회 공인회계사 자격
  ?逾?/span>
대현회계법인(이사)
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김성수 1962-04 2 재선임 사외이사인 감사위원 ㆍ現(주)동양고속 사외이사
  (감사위원)
ㆍ現한국정보인증(주) 사외이사
ㆍ연세대학교 경영대학원 졸업
  (석사)
ㆍ前KB국민카드 전략영업본부장
  (상무)
원종훈 1971-07 2 재선임 사외이사인 감사위원 ㆍ現(주)동양고속 사외이사
  (감사위원)
ㆍ現대현회계법인 이사
ㆍ연세대학교 졸업
ㆍ제30회 공인회계사 자격 취득
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 통신판매업 온라인 승차권 판매 근거 명확화
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사?糖炷?변경 변경전 변경후
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