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이베스트투자증권 (078020) 2022-08-12 오후 3:36:58 기준(창출) 새로고침
6,830원
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번호
종목명(코드)
제목
공시일자
926434 이베스트투자증권(078020) 이베스트투자증권(주) 공매도 과열종목 지정(공매... 2022-07-12
900454 이베스트투자증권(078020) 이베스트투자증권(주) 정기주주총회결과 2022-03-25
895238 이베스트투자증권(078020) 이베스트투자증권(주) 감사보고서 제출 2022-03-16
890558 이베스트투자증권(078020) 이베스트투자증권(주) 주주총회 집중일 개최 사유 ... 2022-03-08
890539 이베스트투자증권(078020) 이베스트투자증권(주) 주주총회소집결의 2022-03-08
880596 이베스트투자증권(078020) 이베스트투자증권(주) (정정)유상증자결정(제3자배... 2022-02-09
880474 이베스트투자증권(078020) 이베스트투자증권(주) 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-09
880472 이베스트투자증권(078020) 이베스트투자증권(주) 매출액 또는 손익구조 30%(... 2022-02-09
868022 이베스트투자증권(078020) 이베스트투자증권(주) 주주명부폐쇄기간 또는 기... 2021-12-16
860417 이베스트투자증권(078020) 이베스트투자증권(주) 소송등의제기ㆍ신청(자율공... 2021-11-17
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제목 : 이베스트투자증권(주) 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2022-03-25
시간 오전 9시
2. 장소 서울시 영등포구 여의나루로 60 여의도포스트타워
3F 대회의실
3. 의안 주요내용 1. 보고사항
제1호보고 : 외부감사인 선임 보고
제2호보고 : 감사 보고
제3호보고 : 영업 보고
제4호보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건
   1-1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 별도) 승인의 건
   1-2호 의안 : 제23기 이익배당(이익잉여금처분계산서) 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
   2-1호 의안 : 사내이사 김원규 선임의 건
   2-2호 의안 : 사내이사 전용준 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이정의 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 나윤택 선임의 건

제5호 의안: 감?瑛㎰坪?되는 사외이사 김진한 선임의 건

제6호 의안 : 이사 보수 한도(案) 승인의 건

제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정(案) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2022-03-08
-사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제3호 의안 ~ 제5호 의안은 감사위원이 되는 사외이사 이정의, 나윤택, 김진한 후보자를 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 분리 선임하는 안건이며, 동 안건의 승인시 후보자 3인은 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임됨
※관련공시 -
?鵑煐굼?세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김원규 1960-05 3 재선임 - 現) 이베스트투자증권(주) 대표이사
- NH투자증권(주) 대표이사
- 우리투자증권(주) 대표이사
전용준 1964-06 3 신규선임 - 現) 이베스트투자증권(주) 경영지원총괄
- 이베스트투자증권(주) 디지털사업부 대표
- NH투자증권(주) 인사지원본부장, Digital전략총괄
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정의 1957-01 1 재선임 - 現) 이베스트?塚憫超?주) 사외이사 및 감사위원회 위원

- (주)비엔에이치 감사

- 김앤장 법률사무소 고문

- (주) 한솔신텍 사외이사 및 감사위원회 위원

- 금융감독원 자본시장조사1국 국장
해당사항 없음
나윤택 1958-08 1 재선임 - 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원

- LS자산운용(주) CFO

- 우리투자증권(주) 준법감시인, 영업본부장
해당사항 없음
김진한 1956-07 1 재선임 - 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원

- 現) 전국은행연합회
COFIX관리위?廢?위원

- 前) 전국은행연합회
자문위원회 위원

- 現) 포항공대 이사

- 現) 법무법인 대륙아주 대표변호사
해당사항 없음
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 ?翎娥曆?현직포함)
이정의 1957-01 1 재선임 사외이사인 감사위원 - 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원

- (주)비엔에이치 감사

- 김앤장 법률사무소 고문

- (주) 한솔신텍 사외이사 및 감사위원회 위원

- 금융감독원 자본시장조사1국 국장
나윤택 1958-08 1 재선임 사외이사인 감사위원 - 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원

- LS자산운용(주) CFO

- 우리투자증권(주) 준법감시인, 영업본부장
김진한 1956-07 1 재선임 사외이사인 감사위원 - 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원

- 現) 전국은행연합회
COFIX관리위원회 위원

- 前) 전국은행연합회
자문위원회 위원

- 現) 포항공대 이사

- 現) 법무법인 대륙아주 대표변호사