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인피니트헬스케어 (071200) 2021-12-07 오후 3:33:26 기준(창출) 새로고침
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번호
종목명(코드)
제목
공시일자
813443 인피니트헬스케어(071200) (주)인피니트헬스케어 정기주주총회결과 2021-03-26
809313 인피니트헬스케어(071200) (주)인피니트헬스케어 감사보고서 제출 2021-03-18
805473 인피니트헬스케어(071200) (주)인피니트헬스케어 주주총회 집중일 개최 사유 ... 2021-03-11
805451 인피니트헬스케어(071200) (주)인피니트헬스케어 주주총회소집결의 2021-03-11
781628 인피니트헬스케어(071200) (주)인피니트헬스케어 주식명의개서정지(주주명부... 2020-12-15
725583 인피니트헬스케어(071200) (주)인피니트헬스케어 정기주주총회결과 2020-03-27
715863 인피니트헬스케어(071200) (주)인피니트헬스케어 감사보고서 제출 2020-03-18
710097 인피니트헬스케어(071200) (주)인피니트헬스케어 주주총회 집중일 개최 사유 ... 2020-03-11
710076 인피니트헬스케어(071200) (주)인피니트헬스케어 주주총회소집결의 2020-03-11
709831 인피니트헬스케어(071200) (주)인피니트헬스케어 주주총회소집결의 2020-03-11
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제목 : (주)인피니트헬스케어 정기주주총회결과
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 106,816 - 매출액 36,956
- 부채총계 14,319 - 영업이익 10,543
- 자본금 12,198 - 당기순이익 8,516
- 자본총계 92,497 *주당순이익(원) 349
나. 연결 - 자산총계 119,533 - 매출액 70,069
- 부채총계 28,703 - 영업이익 7,283
- 자본금 12,198 - 당기순이익 6,667
- 자본총계 90,830 *주당순이익(원) 274
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 ?致?(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 33.3
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건

           -> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
     제2-1호 의안 : 사외이사 국웅 선임의 건

           -> 원안대로 승인  

제3호 의안 : 감사 선임의 건
     제3-1호 의안 : 감사 조창용 재선임의 건

           -> 부결(의결 정족수 미달)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

           -> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

           -> 원안대로 승인

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

           -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제3호 의안은 의결 정족수 미달에 따라 부결되었습니다. 다만, 상법 제386조 및 제415조에 따라 현재 당사의 감사 조창용은 새로운 감사의 선임시까지 감사로써 자격이 유지됩니다.
※관련공시 2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-11 주주총회소집공고
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
국웅 1967-06 3년 신규선임 (현)서울대학교 자연과학대학 수리과학부 교수
Stanford University 박사
Princeton University 학사
해당사항 없음