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인피니트헬스케어 (071200) 2021-12-07 오후 3:33:26 기준(창출) 새로고침
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번호
종목명(코드)
제목
공시일자
813443 인피니트헬스케어(071200) (주)인피니트헬스케어 정기주주총회결과 2021-03-26
809313 인피니트헬스케어(071200) (주)인피니트헬스케어 감사보고서 제출 2021-03-18
805473 인피니트헬스케어(071200) (주)인피니트헬스케어 주주총회 집중일 개최 사유 ... 2021-03-11
805451 인피니트헬스케어(071200) (주)인피니트헬스케어 주주총회소집결의 2021-03-11
781628 인피니트헬스케어(071200) (주)인피니트헬스케어 주식명의개서정지(주주명부... 2020-12-15
725583 인피니트헬스케어(071200) (주)인피니트헬스케어 정기주주총회결과 2020-03-27
715863 인피니트헬스케어(071200) (주)인피니트헬스케어 감사보고서 제출 2020-03-18
710097 인피니트헬스케어(071200) (주)인피니트헬스케어 주주총회 집중일 개최 사유 ... 2020-03-11
710076 인피니트헬스케어(071200) (주)인피니트헬스케어 주주총회소집결의 2020-03-11
709831 인피니트헬스케어(071200) (주)인피니트헬스케어 주주총회소집결의 2020-03-11
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제목 : (주)인피니트헬스케어 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-03-26
시간 오전 10시
2. 장소 본사 회의실 (서울특별시 구로구 디지털로 34길 27 대륭포스트타워 3차 4층)
3. 의안 주요내용 1. 보고사항

가. 영업보고
나. 감사의 감사 보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
    제2-1호 의안 : 사외이사 국웅 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건
    제3-1호 의안 : 감사 조창용 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2021-03-11
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
국웅 1967-06 3년 신규선임 Princeton University 학사
Stanford University 박사
(현)서울대학교 자연과학대학 수리과학부 교수
해당사항 없음
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
조창용 1972-02 3년 재선임 상근 고려대학교 행정학과
고려대학교 국제대학원 국제통상협력학과
(전)정보통신국제협력진흥원
(현)솔본 감사