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제룡전기 (033100) 2022-01-19 오전 10:04:52 기준(창출) 새로고침
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번호
종목명(코드)
제목
공시일자
870299 제룡전기(033100) 제룡전기(주) 단일판매ㆍ공급계약체결 2021-12-23
865878 제룡전기(033100) 제룡전기(주) 수시공시의무관련사항(공정공시)(202... 2021-12-13
865872 제룡전기(033100) 제룡전기(주) 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정... 2021-12-13
834592 제룡전기(033100) 제룡전기(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결... 2021-06-30
834581 제룡전기(033100) 제룡전기(주) 단일판매ㆍ공급계약체결 2021-06-30
832820 제룡전기(033100) 제룡전기(주) 자기주식 처분 결정 2021-06-21
812467 제룡전기(033100) 제룡전기(주) 단일판매ㆍ공급계약체결 2021-03-25
811216 제룡전기(033100) 제룡전기(주) 정기주주총회결과 2021-03-23
805863 제룡전기(033100) 제룡전기(주) 감사보고서 제출 2021-03-12
798240 제룡전기(033100) 제룡전기(주) 주주총회소집결의 2021-02-22
12345
  
제목 : 제룡전기(주) 정기주주총회결과
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 71,229 - 매출액 44,195
- 부채총계 12,450 - 영업이익 3,778
- 자본금 8,031 - 당기순이익 3,525
- 자본총계 58,778 *주당순이익(원) 219
나. 연결 - 자산총계 - - 매출??/span> -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 -
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 50
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 803,092,750
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 0.9
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3
사외이사총수 -
사외이사선임비율(%) -
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안:제35기(2020.01.01~12.31)             재무제표 승인의 건
      ※ 현금배당 : 주당 50원
   → 보고사항으로 변경(재무제표
      이사회 승인일:2021.03.15)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
   → 원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임의 건
ㆍ제3-1호:사내이사 박인준 재선임 건
   → 원안대로 승인

제4호 의안:감사 선임의 건
ㆍ제4-1호:감사 박승윤 재선임 건
   → 원안대로 승인

제5호 의안:이사 보수한도액 승인의 건
   → 원안대로 승인

제6호 의안:감사 보수한도액 승인의 건
   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2021-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당사 이사회 승인
   절차를 거쳐 2021년 3월 15일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에 보고되었습니다.

- 당사는 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥시장상장 벤처기업
   으로서 사외이사의 선임의무가 없습니다. (상법 시행령 제34조)
※관련공시 2021-03-12 감사보고서 제출
2021-03-08 주주총회소집공고
2021-03-03 참고서류
2021-02-22 주주총회소집결의
2021-02-01 현금ㆍ현물배당 결정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박인준 1988-12 2년 재선임 現제룡전기㈜ 상무이사
現제룡산업㈜ 상무이사
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
박승윤 1957-01 3년 재선임 비상근 現제룡전기㈜ 감사
現제룡산업㈜ 전무이사