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코리아나 (027050) 2021-12-03 오후 3:33:22 기준(창출) 새로고침
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번호
종목명(코드)
제목
공시일자
815353 코리아나(027050) (주)코리아나화장품 정기주주총회결과 2021-03-30
810562 코리아나(027050) (주)코리아나화장품 (정정)매출액 또는 손익구조 3... 2021-03-22
810560 코리아나(027050) (주)코리아나화장품 감사보고서 제출 2021-03-22
800511 코리아나(027050) (주)코리아나화장품 주주총회 집중일 개최 사유 신... 2021-02-26
794564 코리아나(027050) (주)코리아나화장품 주주총회소집결의 2021-02-08
794561 코리아나(027050) (주)코리아나화장품 매출액 또는 손익구조 30%(대... 2021-02-08
779753 코리아나(027050) (주)코리아나화장품 주식명의개서정지(주주명부폐... 2020-12-10
760336 코리아나(027050) (주)코리아나화장품 자기주식취득 신탁계약 해지 ... 2020-08-27
760335 코리아나(027050) (주)코리아나화장품 자기주식취득 신탁계약 해지 ... 2020-08-27
760334 코리아나(027050) (주)코리아나화장품 자기주식취득 신탁계약 해지 ... 2020-08-27
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제목 : (주)코리아나화장품 정기주주총회결과
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제33기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 111,519 - 매출액 73,428
- 부채총계 33,116 - 영업이익 -2,230
- 자본금 20,000 - 당기순이익 -425
- 자본총계 78,403 *주당순이익(원) -14
나. 연결 - 자산총계 114,173 - 매출액 86,658
- 부채총계 36,268 - 영업이익 -844
- 자본금 20,000 - 당기순이익 -539
- 자본총계 77,905 *주당순이익(원) -16
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보?陸笭?/span> -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 상근이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 33.3
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 0
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 1. 보고사항

가. 감사보고
나. 영업보고
다. ?뻠洸린瘟桓?┻동楮돕픕쨘린?
라. 제33기 재무제표 보고(연결,별도)



2. 부의안건

제 1 호 의안 : 제33기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건

-> 보고로 대체



제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 의결정족수 부족으로 부결



제 3 호 의안 : 이사 선임의 건
 
   제3-1호 의안 : 상근이사 유학수 선임의 건

  -> 원안대로 가결

   제3-2호 의안 : 상근이사 유상옥 선임의 건

  -> 원안대로 가결

   제3-3호 의안 : 사외이사 박동진 선임의 건

  -> 원안대로 가결


제 4 호 의안 : 감사 이장우 선임의 건

  -> 의결정족수 부족으로 부결



제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

  -> 원안대로 가결


제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

  -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호의안 : 제33기 재무제표 승인의 건(연결, 별도)은 상법 제449조의 2와 당사 정관 제42조 5항에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있어 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음하였습니다.
> 재무제표 이사회 승인일 : 2021년 3월 22일

- 제4호의안 : 감사 이장우 선임의 건이 의결정족수 부족으로 부결되어 회사의 감사는 상법 제386조 및 동법 제415조에 의하여 기존 감사인 이장우 감사가 새로 선임될 감사가 취임할 때까지 감사의 권리 및 의무를 유지하게 됩니다.
※관련공시 2021-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-02-25 참고서류
2021-02-25 주주총회소집공고
2021-02-08 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
유학수 1960-06 3 재선임 세종대, 고려대경영대학원
㈜아름다운나라 대표이사 역임
現(주)코리아나바이오 대표이사
現(주)아트피아 대표이사
現(주)코리아나화장품 대표이사
유상옥 1933-12 3 재선임 고려대, 고려대경영대학원
경영학박사, 공인회계사
동아제약㈜ 상무이사 역임
라미화장품㈜ 대표이사 역임
동아유리공업㈜대표이사 역임
現(주)코리아나화장품 회장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박동진 1969-07 3 신규선임 고려대학교 경영학과
공인회계사_KICPA(1997)
대주회계법인(CPA)
삼일회계법인(CPA)
現대성삼경회계법인 파트너(CPA)
現대성삼경회계법인 파트너(CPA)