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갑을메탈 (024840) 2021-12-07 오후 3:33:23 기준(창출) 새로고침
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번호
종목명(코드)
제목
공시일자
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826310 KBI메탈(024840) 케이비아이메탈(주) 전환사채권발행결정(제3회차)... 2021-05-17
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제목 : 케이비아이메탈(주) 정기주주총회결과
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 209,662 - 매출액 473,568
- 부채총계 115,486 - 영업이익 9,247
- 자본금 16,475 - 당기순이익 4,257
- 자본총계 94,176 *주당순이익(원) 129
나. 연결 - 자산총계 214,827 - 매출액 492,213
- 부채총계 118,879 - 영업이익 10,775
- 자본금 16,475 - 당기순이익 2,360
- 자본총계 95,948 *주당순이익(원) 56
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 상근감사 1인 재선임
나. 선임후 사외이?煐?명) 이사총수 3
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 33.3
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 1. 보고사항
(1) 감사의 감사보고
(2) 대표이사의 영업?린?
(3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고
 
2. 부의안건

제1호의안 : 제35기(2020.1.1~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 등) 승인의 건
   ▶원안대로 가결

제2호의안 : 정관 일부변경의 ??
- 코스닥상장법인 표준정관(2021.1.7)개정 반영
   ▶원안대로 가결

제3호의안 : 감사 선임의 건
            (상근감사 한명로)
   ▶원안대로 가결

제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
   ▶원안대로 가결

제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
   ▶원안대로 가결
5. 주주총회일자 2021-03-31
6. 기타 투자?풔餠?참고할 사항
-
※관련공시 2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-23 감사보고서 제출
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
한명로 1950-09 3 재선임 상근 -경영학 박사(한국외국어대학교)
-남대문세무서장(부이사관)
-한국외국어대학교 경영대학원 겸임교수
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
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