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한미사이언스 (008930) 2022-08-17 오후 3:37:02 기준(창출) 새로고침
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번호
종목명(코드)
제목
공시일자
928921 한미사이언스(008930) 한미사이언스(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(... 2022-07-26
909853 한미사이언스(008930) 한미사이언스(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(... 2022-04-27
905265 한미사이언스(008930) 한미사이언스(주) (정정)현금ㆍ현물배당 결정(자회... 2022-04-07
899565 한미사이언스(008930) 한미사이언스(주) 대표이사(대표집행임원) 변경(안... 2022-03-24
899555 한미사이언스(008930) 한미사이언스(주) 정기주주총회결과 2022-03-24
895392 한미사이언스(008930) 한미사이언스(주) 감사보고서 제출 2022-03-16
895393 한미사이언스(008930) 한미사이언스(주) 감사보고서 제출(자회사의 주요... 2022-03-16
894594 한미사이언스(008930) 한미사이언스(주) 주식선물 2단계 가격제한폭 확... 2022-03-16
890443 한미사이언스(008930) 한미사이언스(주) 주주총회소집결의 2022-03-08
890442 한미사이언스(008930) 한미사이언스(주) 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-08
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제목 : 한미사이언스(주) 정기주주총회결과
정기주주총회 결과
1. 재무제표 보고
제49기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 949,894 - 매출액 950,165
- 부채총계 259,600 - 영업이익 58,852
- 자본금 33,652 - 당기순이익 42,940
- 자본총계 690,295 *주당순이익(원) 638
나. 개별(별도) - 자산총계 600,640 - 매출액 36,331
- 부채총계 84,627 - 영업이익 10,693
- 자본금 33,652 - 당기순이익 7,305
- 자본총계 516,012 *주당순이익(원) 109
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 보고
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 200
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 13,190,733,000
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 0.4
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사외이사 2명 신규선임, 사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 5
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 60.0
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 제1호 의안: 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 이사회 승인으로 보고사항으로 갈음

제2호 의안: 이사 선임의 건
  제2-1호 의안: 사외이사 곽태선 선임의 건
  → 원안대로 가결
  제2-2호 의안: 사외이사 신유철 선임의 건
  → 원안대로 가결

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김용덕 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
  제4-1호 의안: 감사위원회 위원 곽태선 선임의 건
  → 원안대로 가결
  제4-2호 의안: 감사위원회 위원 신유철 선임의 건
  → 원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2022-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 2022.03.24. 당사 사내이사 임주현 사임으로 이사총수 5명으로 감소
※ 관련공시 2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용덕 1957-11 3 ?킥獨굼?/span> - 서울고등법원 수석부장판사
- 대법관
- 서울대학교 법학전문대학원 초빙교수
- 2020 Business Law Institute 겸 변호사 김용덕 법률사무소
- 現) 김앤장법률사무소 기업법연구소장
-
곽태선 1958-11 3 신규선임 - SEI에셋코리아자산운용 대표이사 사장
- 베어링자산운용 한국법인 대표이사 사장
- 베어링자산운용 한국법인 이사
- 現) 법률사무소 에스앤엘파트너스 선임미국변호사
-
신유철 1965-03 3 재선임 - 서울중앙지검 형사1부장(감찰)
- 서울남부지검 차장검사(증권금융, 경제, 형사)
- 광주지검 순천지청장
- 서울고검 송무부장(검사장, 국가송무)
- 서울중앙지검 1차장검사(공정거래, 경제, 조세, 의약, 형사)
- 전주지검 검사장
- 수원지검 검사장
- 서울서부지검 검사장
- 現) 변호사 신유철 법률사무소 변호사
-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김용덕 1957-11 3 신규선임 사외이사인 감사위원 - 서울고등법원 수석부장판사
- 대법관
- 서울대학교 법학전문대학원 초빙교수
- 2020 Business Law Institute 겸 변호사 김용덕 법률사무소
- 現) 김앤장법률사무소 기업법연구소장
곽태선 1958-11 3 신규선임 사외이사인 감사위원 - SEI에셋코리아자산운용 대표이사 사장
- 베어링자산운용 한국법인 대표이사 사장
- 베어링자산운용 한국법인 이사
- 現) 법률사무소 에스앤엘파트너스 선임미국변호사
신유철 1965-03 3 재선임 사외이사인 감사위원 - 서울중앙지검 형사1부장(감찰)
- 서울남부지검 차장검사(증권금융, 경제, ?環?
- 광주지검 순천지청장
- 서울고검 송무부장(검사장, 국가송무)
- 서울중앙지검 1차장검사(공정거래, 경제, 조세, 의약, 형사)
- 전주지검 검사장
- 수원지검 검사장
- 서울서부지검 검사장
- 現) 변호사 신유철 법률사무소 변호사