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영풍제지 (006740) 2022-07-01 오후 3:36:22 기준(창출) 새로고침
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번호
종목명(코드)
제목
공시일자
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900949 영풍제지(006740) 영풍제지(주) 정기주주총회결과 2022-03-28
894683 영풍제지(006740) 영풍제지(주) 감사보고서 제출 2022-03-16
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제목 : 영풍제지(주) 정기주주총회결과
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 52기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 209,596 - 매출액 120,613
- 부채총계 77,559 - 영업이익 8,098
- 자본금 11,100 - 당기순이익 6,343
- 자본총계 132,037 *주당순이익(원) 362
나. 개별(별도) - 자산총계 209,539 - 매출액 120,614
- 부채총계 77,559 - 영업이익 8,151
- 자본금 11,100 - 당기순이익 6,399
- 자본총계 131,980 *주당순이익(원) 364
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 40
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 702,892,960
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 0.55
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사외이사 1명(박강규)
감사 1명(조성규)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 33
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 1
비상근감사 0
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 ○ 제1호 의안 : 제52기재무제표 승인의 건 (1주당 배당 예정금액 40원)

   → 원안대로 승인


○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건

   → 원안대로 승인


○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)

   → 원안대로 승인


○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명)

   → 원안대로 승인


○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

   → 원안대로 승인


○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2022-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-11 주주총회소집결의
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박강규 1965-05 3 신규선임 연세대학교 영어영문학과
City University of New York (Baruch College) MBA
현) 비엔에프홀딩스(주)
    대표이사
비엔에프홀딩스(주)
대표이사
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
조성규 1960-01 3 재선임 상근 연세대학교 경영학과
Indiana University,Broomington MBA
전) 아시아문화기술투자(주) 대표이사