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신라교역 (004970) 2022-08-17 오후 3:37:02 기준(창출) 새로고침
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번호
종목명(코드)
제목
공시일자
914629 신라교역(004970) 신라교역(주) (정정)자기주식취득 신탁계약 체결 결... 2022-05-17
899445 신라교역(004970) 신라교역(주) 정기주주총회결과 2022-03-24
895594 신라교역(004970) 신라교역(주) (정정)주주총회소집결의 2022-03-17
894765 신라교역(004970) 신라교역(주) (정정)매출액또는손익구조30%(대규모... 2022-03-16
894745 신라교역(004970) 신라교역(주) 감사보고서 제출 2022-03-16
887498 신라교역(004970) 신라교역(주) 주주총회소집결의 2022-02-28
887489 신라교역(004970) 신라교역(주) 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-02-28
882432 신라교역(004970) 신라교역(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인... 2022-02-15
867867 신라교역(004970) 신라교역(주) 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정... 2021-12-16
831301 신라교역(004970) 신라교역(주) [투자주의]종가급변 종목 2021-06-11
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제목 : 신라교역(주) (정정)주주총회소집결의
정정신고(보고)
정정일자 2022-03-17
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2022-02-28
3. 정정사유 제1호 의안 : 제55기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
4. 의안 주요내용 제55기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항
   가. 감사보고
   나. 영업보고
   다. 내부회계관리제도
       운영실태보고

2. 의결사항
   제1호 의안 : 제55기(2021.
   1.1 ~ 2021.12.31)
   재무제표 (이익잉여금처분
   계산서 포함) 및 연결재무
   제표 승인의 건
   제2호 의안 : 정관일부
   변경의 건
   제3호 의안 : 이사선임의
   건 (사내이사 1명)
   제4호 의안 : 이사보수
   한도액 승인의 건
   제5호 의안 : 감사보수
   한도액 승인의 건
제55기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항
   가. 감사보고
   나. 영업보고
   다. 내부회계관리제도
       운영실태보고
   라. 재무제표(이익잉여금
       처분계산서 포함) 및
       연결재무제표 승인보고

2. 의결사항
   제1호 의안 : 제55기(2021.
   1.1 ~ 2021.12.31)
   재무제표 (이익잉여금처분
   계산서 포함) 및 연결재무
   제표 승인의 건

   → 주주총회 보고사항
      전환으로 의안철회

   제2호 의안 : 정관일부
   변경의 건
   제3호 의안 : 이사선임의
   건 (사내이사 1명)
   제4호 의안 : 이사보수
   한도액 승인의 건
   제5호 의안 : 감사보수
   한도액 승인의 건
6. 기타 투자판단과 관련한
   중요사항
1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 4. 의안 주요내용 중 의결사항 제1호 의안 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의
적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 의결 사항에서 보고 사항으로 변경됩니다.

3. 재무제표 및 연결재무제표 승인 이사회 결의 예정일
: 2022년 3월 17일

4. 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은
대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할
예정입니다.

5. 코로나19 등 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 디지털 온도계로 총회에 참석하시는
주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라
발열이 의심되는 경우 출입이
제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해
주주총회 참석 시 반드시
마스크 착용을 부탁드립니다.
1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 ??있습니다.

2. 당초 의안 주요내용 중
의결사항 제1호 의안 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의
적정의견과 감사 전원의 동의가 있어 주주총회의 승인에
갈음하여 이사회에서 승인하고 의결 사항에서 보고 사항으로 변동되었습니다.

3. 재무제표 및 연결재무제표 승인 이사회 결의일
: 2022년 3월 17일

4. 코로나19 등 비?齪纓?발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은
대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할
예정입니다.

5. 코로나19 등 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 디지털 온도계로 총회에 참석하시는
주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라
발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해
주주총회 참석 시 반드시
마스크 착용을 부탁드립니다.
-
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2022-03-24 08 : 30
3. 장소 서울시 송파구 백제고분로 362 (석촌동) 3층 대회의실
4. 의안 주요내용 제55기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항
    가. 감사보고
    나. 영업보고
    다. 내부회계관리제도 운영실태보고
    라. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
        연결재무제표 승인보고

2. 의결사항
    제1호 의안 : 제55기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)
                 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)
                 및 연결재무제표 승인의 건
    → 주주총회 보고사항 전환으로 의안철회
    제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
    제3호 의안 : 이사선임의 건
                 (사내이사 1명)
    제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
    제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2022-02-28
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 당초 의안 주요내용 ??의결사항 제1호 의안 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
    및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의
    적정의견과 감사 전원의 동의가 있어 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고
    의결 사항에서 보고 사항으로 변동되었습니다.

3. 재무제표 및 연결재무제표 승인 이사회 결의일 : 2022년 3월 17일

4. 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은
    대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

5. 코로나19 등 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 디지털 온도계로 총회에 참석하시는
    주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이
    제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시
    마스크 착용을 부탁드립니다.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박준형 1936-10 3 재선임 (현) 신라교역(주) 회장
(현) (주)신라홀딩스 사내이사
(전) 한국원양어업협회 회장