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조광피혁 (004700) 2021-12-03 오후 3:33:22 기준(창출) 새로고침
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번호
종목명(코드)
제목
공시일자
837017 조광피혁(004700) 조광피혁(주) (정정)유형자산 양수 결정 2021-07-12
834868 조광피혁(004700) 조광피혁(주) 유형자산 양수 결정 2021-06-30
813581 조광피혁(004700) 조광피혁(주) 정기주주총회결과 2021-03-26
810501 조광피혁(004700) 조광피혁(주) (정정)주주총회소집결의 2021-03-22
809013 조광피혁(004700) 조광피혁(주) 감사보고서 제출 2021-03-18
804939 조광피혁(004700) 조광피혁(주) 주주총회 집중일 개최 사유 신고... 2021-03-11
802188 조광피혁(004700) 조광피혁(주) 주주총회소집결의 2021-03-04
802176 조광피혁(004700) 조광피혁(주) 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-04
795615 조광피혁(004700) 조광피혁(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인... 2021-02-10
781592 조광피혁(004700) 조광피혁(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)... 2020-12-15
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제목 : 조광피혁(주) (정정)주주총회소집결의
정정신고(보고)
정정일자 2021-03-22
1. 정정관련 공시서류 주주총회?怒?결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2021-03-04
3. 정정사유 제1호 의안 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
승인의 건을 정관에 따라 이사회에서 승인하고 주주총회
보고사항으로 변경함
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
4. 의안 주요내용 [보고서항]
  1.감사보고
  2.영업보고
  3.내부회계관리제도 운영
    실태보고




[부의안건]
  제1호 의안 : 제55기
  (2020.01.01~2020.12.31)
  재무제표(이익잉여금처분
  계산서 포함) 승인의 건
   * 1주당 배당금 : 300원
  


 
       - 이하 생략 -
[보고서항]
  1.감사보고
  2.영업보고
  3.내부회계관리제도 운영
    실태보고
  4.제55기 재무제표
    (이익잉여금처분계산서
    포함) 보고

[부의안건]
  제1호 의안 : 제55기
  (2020.01.01~2020.12.31)
  재무제표(이익잉여금처분
  계산서 포함) 승인의 건
   * 1주당 배당금 : 300원
    
  → 주주총회 보고사항
     전환으로 의안철회

   - 이하 종전과 동일-
6.기타 투자판단과 관련한
  중요사항
- 제1호의안은 상법 제449조의   2 및 당사 정관 제43조 4항
  에 의거 재무제표(이익잉여
  금처분계산서 포함)를
  외부감사인의 감사결과 적정
  의견과 감사위원 전원의
  동의 요건을 충족할 경우,
  이사회결의로 승인할 수
  있으며, 제1호 의안을
  이사회에서 승인할 경우
  정기주주총회에서 보고로
  갈음할 수 있음을 양지
  바랍니다.

        - 이하 생략 -
- 제1호의안은 상법 제449조??
  2 및 당사 정관 제43조 4항
  에 의거 외부감사인의 감사
  결과 적정 의견 및 감사위원
  회 위원 전원의 동의 요건을
  충족하여, 2021년03월22일
  이사회 결의로 승인되어
  정기주주총회에서는 보고
  사항으로 변경되었습니다.





    - 이하 종전과 동일 -
-
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2021-03-26 09 : 00
3. 장소 충청북도 청주시 흥덕구 공단로126번길 97
(송정동, 공단2브럭) 조광피혁(주) 대회의실
4. 의안 주요내용 [보고서항]
  1.감사보고
  2.영업보고
  3.내부회계관리제도 운영실태보고
  4.제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고

[부의안건]
  제1호 의안 : 제55기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표
               (이익잉여금처분계산서 포?? 승인의 건
               * 1주당 배당금 : 300원
       → 주주총회 보고사항 전환으로 의안철회
  제2호 의안 : 이사선임의 건
               (상근이사 1명, 사외이사 1명)
  제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)
   제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건                  (1명)
                  - 후보자 김두수
   제3-2호 의안 : 분리선출 사외이사(감사위원회 위원이
                  되는 사외이사) 선임 의안의 투표방식
                  결정의 건(일괄표결 다득표자 선임)
   제3-3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사
                  선임의 건(1명)
                  - 후보자 장홍래
                  - 후보자 최기정 (주주제안)
  제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2021-03-04
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 4항에 의거 외부감사인의 감사결과
   적정 의견 및 감사위원회 위원 전원의 동의 요건을 충족하여, 2021년03월22일 이사회
   결의로 승인되어 정기주주총회에서는 보고사항으로 변경되었습니다.
- 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이중기 1966-10 3 재선임 (현)조광피혁㈜ 생산총괄본부장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김두수 1954-08 2 신규선임 (전)BASF Leather Chemica ls 아태지역사업부 사장
(전)Clariant Korea Ltd 사장
-
장홍래 1967-11 3 신규선임 (현)포컴에셋투자자문 대표이사
(전)한영회계법인 및 Ernst & Young China Partner
-
최기정 1962-07 3 신규선임 (현)SK주식회사 상임고문   (전)감사원 감사연구원장 -
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김두수 1954-08 2 신규선임 사외이사인 감사위원 (전)BASF Leather Chemica ls 아태지역사업부 사장
(전)Clariant Korea Ltd 사장
장홍래 1967-11 3 신규선임 사외이사인 감사위원 (현)포컴에셋투자자문 대표이사
(전)한영회계법인 및 Ernst & Young China Partner
최기정 1962-07 3 신규선임 사외이사인 감사위원 (현)SK주식회사 상임고문  
(전)감사원 감사연구원장