뉴스통 뉴스 카페


한화손해보험 (000370) 2022-08-17 오후 3:36:56 기준(창출) 새로고침
4,940원
전일대비 ▲95
+1.96%
전일 4,930 고가 4,980 (상한가4,235) 거래량 592,609
시가 4,850 저가 4,840 (하한가2,285)

번호
종목명(코드)
제목
공시일자
934098 한화손해보험(000370) 한화손해보험(주) 유상증자결정(종속회사의 주요... 2022-08-19
933054 한화손해보험(000370) 한화손해보험(주) 영업(잠정)실적(공정공시)... 2022-08-16
927773 한화손해보험(000370) 한화손해보험(주) 지속가능경영보고서 등 관련사... 2022-07-20
914140 한화손해보험(000370) 한화손해보험(주) 영업(잠정)실적(공정공시)... 2022-05-13
896411 한화손해보험(000370) 한화손해보험(주) 정기주주총회결과 2022-03-18
891406 한화손해보험(000370) 한화손해보험(주) 감사보고서 제출 2022-03-10
886978 한화손해보험(000370) 한화손해보험(주) 기업지배구조 보고서 공시... 2022-02-25
886504 한화손해보험(000370) 한화손해보험(주) (정정)매출액또는손익구조30%(대... 2022-02-24
886438 한화손해보험(000370) 한화손해보험(주) 기타 경영사항(자율공시)... 2022-02-24
886436 한화손해보험(000370) 한화손해보험(주) 주주총회소집결의 2022-02-24
12345
  
제목 : 한화손해보험(주) 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2022-03-18 09 : 00
3. 장소 서울특별시 중구 서소문로 141 한화손해보험 서소문사옥
12층 강당
4. 의안 주요내용 가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

   제1호 의안 : 제77기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

   제2호 의안 : 정관 일부변경의 건
 

   제3호 의안 : 이사 선임의 건
   - 사내이사 : 1명
   - 사외이사 : 2명

   제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
   - 사외이사인 감사위원회 위원 : 2명

   제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2022-02-24
- 사외이사 참석여부 참석(명) 4
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 이사의 임기는 취임 후 2년 이내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로함
(당사 정관 제28조 1항)

※사외이사의 연임시 임기는 차회 정기주주총회 종결시까지로 하며, 연속하여 5년을 초과 재임할 수 없음(당사 정관 제28조 3항)
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
강성수 1964-06 2 재선임 - '88. 한화증권 자금과

- '03. 한화건설 금융팀장

- '09. 한화/무역 경영기획실 상무

- '16. 한화/화약 경영기획실 전무

- '16. 한화손해보험 재무담당 임원(전무)

- '18. 한화/화약 지원부문 재무담당 부사장

- (現) 한화손해보험 대표이사
[사외이사선임 세부?뼁?
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김주성 1947-12 1 재선임 - '03. 코오롱그룹 부회장

- '05. 재단법인 세종문화회관 대표이사 사장

- '08. 국가정보원 기획조정실장

- '12. KEB하나은행 이사회 의장

- '17. 한화에어로스페이스 사외이사
-
김정연 1980-10 2 신규선임 - '06. 외교통상부 서기관

- '12. 김앤장 법률사무소 변호사

- '17. 인천대학교 법학부 교수

- (現) 이화여자대학교 법학전문대학원 교수
-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김주성 1947-12 1 재선임 사외이사인 감사위원 - '03. 코오롱그룹 부회장

- '05. 재단법인 세종문화회관 대표이사 사장

- '08. 국가정보원 기획조정실장

- '12. KEB하나은행 이사회 의장

- '17. 한화에어로스페이스 사외이사
김정연 1980-10 2 신규선임 사외이사인 감사위원 - '06. 외교통상부 서기관

- '12. 김앤장 법률사무소 변호사

- '17. 인천대학교 법학부 교수

- (現) 이화여자대학교 법학전문대학원 교수